浙江亿利达风机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
2019年8月5日,浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议通知及会议资料于2019年7月22日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持,会议应到监事3名,实到监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议:
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的编制符合中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况;报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见2019年8月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告摘要》于2019年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,我们同意公司本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》于2019年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会二〇一九年八月六日