无锡华东重型机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会未出现否决议案的情形。
(二)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
(三)本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(四)本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指
以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。
一、 会议召开和出席情况:
(一)会议时间:
(1)现场会议时间:2017年5月31日下午14:00
(2)网络投票时间:2017年5月30日—5月31日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2017年5月31日上午9:30~11:30,下午13:00~
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月30日下
午15:00至2017年5月31日下午15:00的任意时间。
(3)股权登记日:2017年5月22日
(二)召开地点:无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼
(三)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召集人:公司董事会
(五)会议主持人:董事长翁耀根先生
(六)会议通知:公司于2017年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《无锡华东重型机械股份有限公
司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
(七)出席本次会议的股东共6位股东,代表公司股份388,936,657股,占公司有
表决权股份总数56.4132%。其中,出席现场会议的股东共4位,代表公司股份共
388,366,667股,占公司有表决权股份总数的56.3305%;通过网络投票的股东共2
位,代表公司股份共569,990股,占公司有表决权股份总数的0.0827%。
(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(九)会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型
机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 议案审议表决情况:
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议并通过了如下议案:
一、审议《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
二、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案》
(一)本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容
1.发行股份的种类、面值
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
2.标的资产
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
3.交易对方
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
4.标的资产定价依据、定价基准日及交易价格
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
5.发行和支付方式
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
6.发行数量
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
7.业绩承诺金额
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
8.补偿测算方法
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
9.补偿数额的确定
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
10.补偿的实施
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
11.超额业绩奖励
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
12.锁定期安排
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
13.期间损益安排
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
14.滚存未分配利润
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
15.上市地点
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
16.发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
(二)本次募集配套资金方案
1.发行股份的种类和面值
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
2.发行方式、发行对象及认购方式
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
3.发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
4.发行数量
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
5.股份锁定安排
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
6.募集配套资金用途
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
7.上市地点
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
8.决议有效期
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
三、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
四、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若
干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
五、审议《关于公司与交易对方签署重大资产重组相关协议的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
六、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事
宜的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
七、审议《关于批准〈无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
八、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性、评估定价公允性的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
九、审议《关于批准本次重大资产重组有关的审计、评估报告的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
十、审议《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
十一、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
十二、审议《未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》
表决结果:同意 388,936,657 股,占出席股东大会有效表决权股份数的
100.0000%;反对 0 股,占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0000%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席股东大会有效表决权股份数的
0.0000%。
中小股东表决情况:同意 569,990 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份数
的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份数的 0.0000%。
三、 律师出具的法律意见:
江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见
书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员
资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件:
1、无锡华东重型机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、江苏金匮律师事务所出具的《关于无锡华东重型机械股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2017年5月31日