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宏大爆破:第四届董事会2018年第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-10-18

广东宏大爆破股份有限公司

第四届董事会2018年第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第八次会议于2018年10月9日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于2018年10月17日上午9:30在公司津滨腾越大厦北塔21层会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

序号

序号修订前修订后
1第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包;民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品;承包境第十三条 经依法登记,公司的经营范围:矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包;民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品;承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理;上述相关的技术研发与咨询服务,爆破清渣,
序号修订前修订后
外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口;爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理(以上各项具体按本公司有效证书经营)。上述相关的技术研发与咨询服务,爆破清渣,机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。 公司的经营范围以工商行政管理部门最终核定的为准。机械设备租赁;基础工程、航道工程、民爆器材生产经营;工程技术研发与咨询服务;军工产品科研、生产与销售;产业投资、资产管理与基金管理;技术开发;企业管理与咨询、资产租赁服务。(以上各项具体按本公司有效证书经营) 公司的经营范围以工商行政管理部门最终核定的为准。
2新增第十四条 军工事项特别条款 (一)公司接受国家军品订货,并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成; (二)公司严格执行国家安全保密法律法规,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全; (三)公司严格遵守军工关键设备设施管理法规,加强军工关键设备设施登记、处置管理,确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用; (四)公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规; (五)公司按照国防专利条例规定,对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序,保护国防专利; (六)公司修改或批准新的公司章程涉及有关特别条款时,应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序; (七)公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定,在国家发布动员令后,完成规定的动员任务;根据国家需要,接受依法征用相关资产; (八)公司控股股东发生变化前,公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序;董事长、总经理发生
序号修订前修订后
变动,军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离,公司需向国务院国防科技工业主管部门备案;公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员,需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批;如发生重大收购行为,收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上(含5%)股份时,收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第八次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2018年10月17日


  附件:公告原文
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