广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会 2018 年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2018 年第四次会议于 2018 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向全体董
事发出通知。
本次会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年度第一季度报告的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司于 2018 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018 年第四次会议决议》
广东宏大爆破股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
