深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2018年8月16日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事9人，实到9人，其中董事HU YUPING以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2018半年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《公司2018半年度报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2018半年度报告摘要》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于公司2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《公司2018半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》。
3.审议通过《关于终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。公司董事会经审议同意终止实施第二期限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票12,378,083股，回购价格为5.158699元/股，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于终止第二期限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过《关于修订<公司章程 >部分条款的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》第六条、第十三条进行修订，具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订对比表》。
本议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。5.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。因公司向57名激励对象授予限制性股票8,533,500股，以及公司实施了2017年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3.977059股，共计转赠591,751,131股，公司注册资本由人民币1,479,377,872元变更为人民币2,079,662,503元。
本议案尚须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。6.审议通过《关于提议 召开2018年度第四次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日