福建金森林业股份有限公司
2017 年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参
与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的有关规定，本次
股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）
是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于 2018
年 4 月 27 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.c
ninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 22 日上午 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 5 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2018 年 5 月 21 日 15:00 至 2018 年 5 月 22 日 15:00。
（3）会议地点：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
（4）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长张锦文先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《福建金森林业股份有限
公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的
股份数额98,447,461股，占公司总股份数的70.9889％。
（1）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数额
98,447,061股，占公司总股份数的70.9887％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东1人，代表股份400股，占上市公司总股份的
0.0003％。
（3）出席本次股东大会的股东及委托投票代理人中，中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股
东）情况：
出席本次股东大会的中小投资者及委托投票代理人共 3 人，代表股份 931,421 股，
占公司总股本 0.6716％。
除董事李芳先生因工作原因无法出席，委托董事潘隆应先生代为行使职权外，公司
第四届董事会董事、第四届监事会监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，
北京市（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议及表决情况
经大会审议，以现场记名投票表决与网络投票相结合的表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
2、审议通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
3、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
5、审议通过了《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
股东大会授权公司管理层办理此次转增股本的工商变更登记工作。
表决结果：该议案通过。
7、审议通过了《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》；
具体表决情况如下：
同意 98,447,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为同意 931,421 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中银（深圳）律师事务所
2、律师姓名：叶兰昌、李宝梁
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资
格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查材料
1、《福建金森林业股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市中银（深圳）律师事务所关于福建金森林业股份有限公司二〇一七年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 22 日
