东江环保股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2018 年 1 月 16 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山
路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2018 年 1 月 12 日以电子邮件方式送达。会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长刘韧先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
一、《关于公司预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会认为公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订
稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，《激励计划》设定的预留部分限
制性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就。根据公司2014年第一次临时股东大会、
2014年第一次A股类别股东会及2014年第一次H股类别股东会授权，同意公司按照《激
励计划》的相关规定办理预留部分限制性股票第三期解锁相关事宜。
《关于 2013 年股权激励计划预留部分限制性股票（第三个解锁期）解锁条件成就
的的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于为参股公司银行授信提供担保的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为满足泉州市工业废物综合处置中心PPP项目（以下简称“PPP项目”）建设资
金需求，公司参股子公司福建兴业东江环保科技有限公司（以下简称“兴业东江”）
拟向银行申请综合授信，额度不超过人民币40,000万元，期限为不超过10年。该笔授
信由公司与兴业皮革科技股份有限公司按各50%提供担保，公司为本次授信提供不超
过人民币20,000万元的连带责任担保，兴业东江以其自有资产为上述担保提供反担保。
独立董事对此发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
日报》上刊登的《关于为参股公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。
三、《关于为江西东江环保技术有限公司申请综合授信提供担保的议案》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
同意本公司全资子公司江西东江环保技术有限公司（以下简称“江西东江”）向
九江银行南昌分行申请综合授信，金额不超过人民币 1 亿元整，贷款期限不超过 1 年，
用于江西东江生产经营周转，公司拟为上述贷款提供连带责任担保。
具体获批额度、授信业务的利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长
或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
三、备查文件
本公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2018 年 1 月 17 日
