山东龙泉管道工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
1、本次股东大会无出现否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。
一、会议召开情况1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午15:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2019年2月17日15:00至2019年2月18日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：淄博市博山区西外环路333号龙泉科技大厦4楼会议室3、会议召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘长杰先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的
有关规定。
二、会议的出席情况
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共16名，代表公司股份数共174,109,077股，占公司有表决权股份总数的36.8530%。其中现场参与表决的股东12人，代表公司股份174,010,377股，占公司有表决权股份总数的36.8321%；通过网络投票方式参与表决的股东4人，代表公司股份98,700股，占公司有表决权股份总数的0.0209%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为8人，代表公司股份16,010,036股，占公司有表决权股份总数的3.3888%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会共有2项议案，均为普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于转让土地使用权、房屋建筑物及部分机器设备的议案》
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意174,039,677股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9601%；反对68,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0393%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0006%。
2、审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》
公司股东江苏建华企业管理咨询有限公司因关联关系回避表决。
本项议案以普通决议审议通过，表决结果：同意44,016,838股，占出席会议
有效表决权股份总数的99.8426%；反对68,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1551%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意15,940,636股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.5665%；反对68,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.4272%；弃权1,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0063%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所朱瑶、李侠辉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会二零一九年二月十八日