证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-002
北京首航艾启威节能技术股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年1月30日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年1月19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资参股设立公司的议案》。
公司全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司（以下简称“西藏鑫佳”）以自有资金对外投资人民币600万元参股设立集安乡院建设发展有限公司（以下简称“集安建设”），出资完成后占集安建设注册资本的20%；
参股设立公司的基本情况如下
公司名称：集安乡院建设发展有限公司；
注册资金：3000万元；
注册地址：吉林省通化市集安市黎明街道锦江东区5号楼101；
经营范围：房屋建筑工程;建筑装饰工程;农产品初加工服务;农业技术开发;食品、饮料、图书销售;物业管理;人力资源服务;旅游项目开发;农业机械租赁;餐饮服务;住宿服务;技能培训,教育辅助服务,课业辅导;社区医疗与卫生院诊疗服务;金融信息服务;文化艺术培训;农产品综合市场管理服务;自有商业房屋租赁服务;文化、娱乐、体育经纪代理。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意聘任毕成业先生、杨睿先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
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3、审议通过了《关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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4、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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5、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年1月30日