证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2018-116
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”），第四届董事会
第三十二次会议于 2018 年 7 月 25 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2018 年
7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，审议如下
议案：
一、审议通过《关于对秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司增加投资的议案》
经审议，公司董事会同意，根据北京生产基地搬迁以及扩大再生产的需要，
对全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司增加投资 200,000 万元,其中
130,000 万元为因北京基地搬迁转移的机器设备等，其余为扩产新增机器设备支
出。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过《关于对无锡威卡威汽车零部件有限公司增加投资的议案》
经审议，公司董事会同意，根据北京生产基地搬迁以及战略规划的需要，对
无锡威卡威汽车零部件有限公司增加投资 90,000 万元，其中 45,000 万元为因北
京基地搬迁转移的机器设备等，其余为新增机器设备支出。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2018 年 7 月 31 日
