克明面业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知
于 2017 年 07 月 28 日以电话和电子邮件的方式发出，于 2017 年 08 月 02 日上午
以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
会议由黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》
内容：鉴于股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期（2016年7月
11日起至2017年7月10日止）、预留授予部分股票期权第一个行权期（2016年5月4
日起至2017年5月3日止）已到期，我们同意注销首次授予部分所涉及的8名激励
对象第二个行权期内已获授到期未行权的股票期权486,000份，注销预留授予部
分所涉及的5名激励对象第一个行权期已获授到期未行权的股票期权24,350份。
本次行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘
录1-3号》及《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注
销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格
的议案》
内容：经审核，我们认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《克明面业股份有限公司股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》中关于价格调整的相关规定，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。调整后的
激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（三）《关于全资子公司对外投资的议案》
内容：为推进公司中长期发展战略目标的实现,进一步丰富产品结构，增强
企业的综合竞争力,我们同意公司全资子公司新疆克明面业有限公司用自有资金
12,369.25万元投资新建乌鲁木齐生产基地年产6.3万吨挂面生产线项目。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全
资子公司对外投资的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（四）《关于企业会计政策变更的议案》
内容：监事会认为：本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进
行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板
规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2017年08月03日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于企
业会计政策变更的公告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
克明面业股份有限公司监事会
2017 年 08 月 03 日
