证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2019-017
北京中科金财科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年4月17日在公司天枢会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年4月5日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事9名，出席董事9名（其中，董事刘开同先生因个人原因委托董事赵学荣女士代为出席），公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年总经理工作报告的议案》。
2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》。
《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2018年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事工作报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018
年年度报告及其摘要的议案》。
公司2018年年度报告全文及摘要详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
4. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议立信会计师事务所出具的审计报告的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZB10543号）详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度决算报告的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZB10543号），公司2018年度主要经营指标情况如下：营业收入1,485,625,293.81元，比上年增长21.17%；归属于上市公司股东的净利润为8,209,514.73元，比上年增长103.47%；资产总额3,809,522,710.57元，比上年下降16.27%；归属于上市公司股东的净资产为2,525,742,415.22元，比上年增长0.33%。
本议案需提请公司股东大会审议。
6. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2018年度审计报告》，公司2018年度实现净利润8,209,514.73元，其中母公司实现净利润54,860,014.76元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金5,486,001.48元，2018年度实现的可供分配利润为2,723,513.25元。截至2018年12月31日，滚存的可供分配利润共计346,231,552.50元。
2018年度利润分配方案为：以公司总股本337,576,686股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金股利1,687,883.43元。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司本年度利润分配方案符合证监会、深交所、《公司章程》等的有关规定。
公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
7. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2019年度信贷计划的议案》。
为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保障体系，会议同意公司及下属各级控股公司2019年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2018年年度股东大会通过日至2019年年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币8亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司及下属各级控股公司出具的保函的保证期间最长不超过6年。
公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权公司及下属各级控股公司的法定代表人代表公司及下属各级控股公司与银行机构签署本年度信贷计划项下融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及下属各级控股公司承担。
本议案需提请公司股东大会审议。
8. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
《北京中科金财科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZB10545号《内部控制鉴证报告》；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2018
年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。
《北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZB10546号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；中信证券股份有限公司对2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
11. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。
会议同意在不影响公司和下属控股公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金20亿元投资理财，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过20亿元。
《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
12. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司
会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《北京中科金财科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。
因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司为各级全资下属公司提供担保、以及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币10亿元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
《北京中科金财科技股份有限公司关于年度担保额度的公告》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。14.会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事2019年度津贴的议案》。
会议同意公司独立董事2019年度津贴为人民币8万元（税前）。独立董事白涛、赵燕、顾凌云回避表决。
本议案需提请公司股东大会审议。
15.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董
事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
根据公司绩效考核管理办法，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司2018年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计552.24万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。2018年度，除独立董事外，公司董事中仅董事长领取了董事职务薪酬。
本议案中董事长2018年度薪酬事项需提请公司股东大会审议。2018年度，公司董事长薪酬为47.10万元。
公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。
会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构。
公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
17.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
会议同意公司于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》详见2019年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1.公司第四届董事会第二十一次会议决议。2.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
3.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。
4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制鉴证报告。
5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
6.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会2019年4月19日