中科金财：第四届董事会第十二次会议决议公告

北京中科金财科技股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会召开情况：
    北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科金财”）第
四届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 4 日在公司天枢会议室以通讯方式召
开。会议通知于 2017 年 11 月 28 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由
董事长朱烨东先生主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高
级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规
定。
   二、董事会会议审议情况：
  会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立中
科金财-联创金融科技专项投资基金的议案》。
    会议同意公司及全资孙公司北京中科金财投资管理有限公司（以下简称
“中科投资”）与宁波联创永浚投资管理有限公司（以下简称“联创永浚”）
签署中科金财-联创金融科技专项投资基金合伙协议（以下简称“合伙协议”），
共同出资设立中科金财-联创金融科技专项投资基金（暂定名，以工商机关核
准为准，以下简称“有限合伙”）。有限合伙注册资金为 50,000 万元，其中，
联创永浚作为普通合伙人认缴出资 40,000 万元，中科投资作为普通合伙人认
缴出资 250 万元，中科金财作为有限合伙人认缴出资 9,750 万元。
    《关于对外投资设立中科金财-联创金融科技专项投资基金的公告》详见
2017 年 12 月 5 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十二次会议决议。
2. 中科金财-联创金融科技专项投资基金合伙协议。
特此公告。
                            北京中科金财科技股份有限公司 董事会
                                       2017 年 12 月 5 日