北京中科金财科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017 年 11 月 13 日（星期一）下午
14:00 在北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 10 层会议室召开。本次股东大会采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 2017 年 11 月 12 日
—2017 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017 年 11 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 12 日 15:00—2017 年 11 月 13
日 15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱烨东先生主持。
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的
规定。
2、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表公司股份
74,238,589 股，占公司有表决权股份总数的 21.9916%。其中参加现场投票的股
东及股东授权代表 5 人，其所持有表决权的股份总数为 74,233,589 股，占公司
总股份数的 21.9901%；参加网络投票的股东为 4 人，其所持有表决权的股份总
数为 5,000 股，占公司总股份数的 0.0015%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东
大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表
经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：
1. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
2. 关于发行公司债券的议案
为实现公司的可持续发展、拓宽公司融资渠道、优化负债结构、补充营运资
金，公司拟发行公司债券，具体发行方案如下：
（1）票面金额、发行价格及发行规模
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（2）关于本次发行公司债券的债券期限
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（3）关于本次发行公司债券的发行方式
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（4）发行对象
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（5）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（6）关于本次发行公司债券的债券利率
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（7）关于本次发行公司债券的募集资金用途
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（8）回售和赎回安排
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（9）担保安排
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（10）关于本次发行公司债券拟上市的交易所
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（11）本次公司债券的承销方式
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（12）关于本次发行公司债券决议的有效期
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
（13）关于本次发行公司债券的偿债保障措施
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
3. 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券相关事宜的
议案
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
4.关于发行债务融资产品的议案
表决结果：
同意 74,234,489 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 99.9945%；
反对 4,100 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0.0055%；
弃权 0 股，占出席会议股东所代表有效表决股份的 0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 13,877,038 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 99.9705%；
反对 4,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0295%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：陈晖、张静
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序均符合《公司法》、《规则》及其他
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有
效。
北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司 2017 年
第二次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、北京中科金财科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 14 日
