深圳万润科技股份有限公司
关于终止设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业并购基金概述
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20 日召开
第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于签订产业并购基金合作框架协议
的议案》，董事会同意公司使用自有现金 5,000 万元投资产业并购基金。同日，
公司与深圳市德万崇业投资管理合伙企业（有限合伙）签订《深圳万润科技股份
有限公司与深圳市德万崇业投资管理合伙企业（有限合伙）之产业并购基金合作
框架协议》（以下简称“框架协议”）。
二、终止设立并购基金的原因及情况
在双方合作期间，深圳市德万崇业投资管理合伙企业（有限合伙）积极推进
合伙人寻找、资金募集等各项工作，并以其专业知识和素质、勤勉尽责的精神进
行标的资产的寻找、筛选并向公司推荐。基于公司的工作重心变化、实际发展情
况以及市场环境的变化，双方决定不再继续产业并购基金项目的合作。公司对深
圳市德万崇业投资管理合伙企业（有限合伙）在合作期间的辛勤工作和努力表示
感谢。
鉴于前述框架协议签署后基金一直未能成立，亦未有其他实质性进展，公司
于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于终止设立产
业并购基金的议案》，董事会同意公司终止设立并购基金，并于 5 月 18 日签署
有关终止本次合作的协议。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板
信息披露业务备忘录第 12 号：上市公司与专业投资机构合作投资》等法律法规
和《公司章程》、《投资管理制度》等规定，本次终止事项无需提交股东大会批
准。
本次终止事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
三、本次终止设立并购基金对公司的影响
上述基金相关的合作协议签署以来，公司并没有实际出资，并购基金尚未正
式设立，双方并未开展实质性合作，本次终止设立并购基金不会对公司的财务状
况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事意见
自设立基金的框架协议签署以来，公司并没有实际出资，并购基金尚未正式
设立，双方并未开展实质性合作，本次终止设立产业并购基金事项符合公司实际
经营情况，同时考虑了公司情况及市场环境的变化，不会对公司的财务状况及日
常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东
利益的情形。董事会审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止设立产业并购基金事项。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见》；
3、《深圳万润科技股份有限公司与深圳市德万崇业投资管理合伙企业（有
限合伙）之产业并购基金合作框架协议的解除协议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月二十一日
