证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2018-062
成都利君实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以
通讯方式发出，会议于 2018 年 7 月 31 日上午 10:00 以通讯方式召开，本次会议应参
加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了相关议案，形成了如下决议：
1、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；
公 司 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 2018 年 8 月 1 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于制订公司《风险投资管理制度》的议案；
公 司 《 风 险 投 资 管 理 制 度 》 详 见 2018 年 8 月 1 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案；
公 司 《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 详 见 2018 年 8 月 1 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 1 日
