加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2018 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第一
次会议于 2018 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 1 月 19 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人
出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体
董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如
下议案：
1、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《与专业
投资机构合作成立并购基金》的议案；
会议同意公司与朴和资本共同投资设立并购基金湖南朴和长青私募股权基
金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企业登记机关最终核准名称为准），签
署《湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；并提请
股东大会授权公司管理层全权办理本次基金设立及后续运营的有关事项，包括但
不限于基金的设立、委派投资决策委员会成员、签署合伙协议及终止等相关事宜。
会议审议通过该议案，并同意提请公司股东大会审议。公司独立董事已对本
议案发表独立意见。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业投资
机构合作成立并购基金的进展公告》（公告编号：2018-007）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 19 日
