加加食品集团股份有限公司
第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第一
次会议于 2018 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 1 月 12 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审
议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人
出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体
董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及
《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如
下议案：
1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年
度日常关联交易预计》的议案；
会议审议通过该事项，并同意提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。（关联董事杨振、肖赛
平、杨子江回避表决）
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度日常
关联交易预计公告》（公告编号：2018-004）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会
2018 年第一次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意
见》。
2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《公司 2018
年度向银行申请综合授信》的议案；
会议同意 2018 年度公司分别向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授
信 25,000 万元；交通银行股份有限公司长沙宁乡支行申请综合授信 15,000 万元；
中国邮政储蓄银行股份有限公司宁乡县支行申请综合授信 20,000 万元；新韩银
行（中国）有限公司长沙分行申请综合授信 5,000 万元；中国工商银行股份有限
公司湖南省分行申请综合授信 12,000 万元；招商银行股份有限公司长沙分行申
请综合授信 10,000 万元，以上共计为 87,000 万元人民币的综合授信额度，授信
期 1 年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方
式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总
监段维嵬负责经办具体程序事务。
3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召
开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2018 年 1 月 30 日召开公司
2018 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2018
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 12 日
