博彦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1. 会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月19日 下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年7月18日下午15:00至2019年7月19日下午15:00的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4. 会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十六次临时会议决定于2019年7月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。
5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。
6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有13人，代表
股份135,557,309股，占上市公司总股份的25.8370％。
2. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份135,176,509股，占上市公司总股份的25.7645％。
3. 网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有7人，代表股份380,800股，占上市公司总股份的0.0726％。；其中，通过网络投票方式出席会议的中小投资者为7人，代表股份380,800股，占上市公司总股份的0.0726％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案 ：
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：
同意135,550,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,428,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.5053％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：殷怡、张雪
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2019年7月20日