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万润股份:第四届董事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-01-26
						中节能万润股份有限公司
                   第四届董事会第五次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)全体董事
一致同意,公司第四届董事会第五次会议于 2018 年 01 月 25 日以现场与通讯表
决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事
长赵凤岐先生召集并主持,会议通知于 2018 年 01 月 16 日以电子邮件方式发送
至全体董事,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决,会议通过了如下决议:
    一、审议并通过了《万润股份:关于调整全资子公司烟台九目化学制品有
限公司引入战略投资者增资方案的议案》;
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《万润股份:关于调整全资子公司烟台九目化学制品有限公司引入战略投资
者增资方案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并同时登
载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    二、审议并通过了《万润股份:关于调整公司组织机构的议案》;
    表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因公司管理与发展需要,将生产环保材料的车间从生产一部划出,并在此基
础上成立生产三部。
    三、审议并通过了《万润股份:关于选举冷茜女士担任公司第四届董事会
     薪酬与考核委员会委员的议案》;
   表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    选举冷茜女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期与本届董事
会一致。
    备查文件:公司第四届董事会第五次会议决议
    特此公告。
                                               中节能万润股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 01 月 26 日
  附件:公告原文
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