赞宇科技集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，赞宇科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事徐亚明受其他独立董事的委托作为征集人，
就公司拟于 2017 年 8 月 18 日召开的 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东会议”）审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。
证监会及深圳证券交易所以及其他部门未对本报告书所述内容的真实性、准
确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人徐亚明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就公司拟于 2017 年 8 月 18 日召开的本次股东大会的相关议案向公司全体股
东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责
任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在证监会指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征
集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导
性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不会违反相关法律法规、《公司章程》或公
司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、公司基本情况
公司名称：赞宇科技集团股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：赞宇科技
股票代码：002637
法定代表人：方银军
董事会秘书：任国晓
联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号
邮政编码：310009
联系电话：0571-87830848
联系传真：0571-87830847
联系邮箱：office@zzytech.com
2、本次征集事项
由征集人针对本次股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托
投票权：
议案一：关于《赞宇科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案；
议案二：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计
划有关事宜的议案；
议案三：关于《赞宇科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订版）》的议案。
3、本报告书签署日期为 2017 年 8 月 2 日。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的具体情况，请详见公司刊载在证监会指定信息披露
媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐亚明女士，其基本情况
如下：
徐亚明女士，公司独立董事，女，1954 年 2 月出生，硕士学历，副教授。
1982 年 7 月毕业于中南财经政法大学会计专业，获学士学位；1997 年 1 月获上
海财经大学会计学硕士学位；1987 年 8 月至今在浙江财经大学会计学院工作，
任浙江财经大学会计理论教研室主任、财务会计系主任，1997 年 4 月被聘为上
海财经大学硕士生导师。2016 年 8 月至今任公司独立董事。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大
证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2017 年 8 月 2 日召开的第四
届董事会第十二次会议，对《关于<赞宇科技集团股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》和《关于<赞宇科技集团股份
有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订版）>的议案》均投
了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制订了
本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2017 年 8 月 15 日下午 15：00 收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
（二）征集起止时间：2017 年 8 月 16 日（上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：
00）。
（三）征集方式：采用公开方式在证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征
集行动。
（四）征集程序和步骤：
1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内
容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托
书”）。
2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及
其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文
件。
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人
身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提交
的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经过公证机关
公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代
表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授
权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指
定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：
收件人：任国晓
联系地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号
邮政编码：310009
联系电话：0571-87830848
联系传真：0571-87830847
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
4、由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人
股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权
委托书将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权
委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托
失效。
特此公告。
征集人：徐亚明
二〇一七年八月二日
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
赞宇科技集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《赞宇科技集团股份有限公司独立董事公开征集
委托投票权报告书》全文、《赞宇科技集团股份有限公司关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分
了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托赞宇科技集团股份
有限公司徐亚明作为本人/本公司的代理人，出席赞宇科技集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使
投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于《赞宇科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
1
划（草案）》及其摘要的议案
关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票
2
激励计划有关事宜》的议案
关于《赞宇科技集团股份有限公司首期限制性股票激励计划
3
实施考核管理办法（修订版）》的议案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、
反对或者弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为
授权委托人对审议事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人联系电话：
委托日期：2017 年 8 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至赞宇科技集团股份有限公司 2017 年 8 月
18 日股东大会结束。
