第四届董事会第五次会议决议公告
道明光学股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于2017年11月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董
事。
2、本次会议于2017年11月20日上午9:30以现场结合通讯表决方
式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯
表决董事6人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、
其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对参股子公
第四届董事会第五次会议决议公告
司增资暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司使用自有资金1,000 万元，与浙江钱江
生物化学股份有限公司、杨荣程、姜绪木合计出资4,000万元，对参
股子公司南京迈得特光学有限公司（以下简称“迈得特”）进行增资，
迈得特的注册资本将由人民币3,500万元增加至人民币4,277.7776万
元，公司占其增资后注册资本的33.18%。
迈得特在本次增资前系公司持股35%的参股子公司，且公司财务
总监张崇俊先生担任迈得特的董事，对其具有重大影响，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，迈得特为公司的关联法人，
本次增资事项构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法
律法规及规范性文件的相关规定，本次关联交易无需经过股东大会批
准，不构成重大资产重组。
公司独立董事对本次对参股子公司增资暨关联交易事项进行事
前认可，并发表同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体的公告编
号 2017-104《关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2017 年 11 月 21 日
