成都市路桥工程股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二
次会议于2018年11月12日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年11月6日以电话通知方式发出，本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于参与天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段
项目的议案》
关于天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）一标段项目的具体内容，详见2018年11月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟中标项目的提示性公告》（公告编号2018-085）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》聘任李志刚先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。具体内容详
见2018年11月13日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2018-088）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日