成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于2018年6月5日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月30
日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了以下议案：
（一）《关于召开2017年年度股东大会的议案.》
定于 2018 年 6 月 26 日（周二）召开 2017 年年度股东大会，股权登记日 2018
年 6 月 19 日。
具体内容详见 2018 年 6 月 5 日巨潮资讯网及 2018 年 6 月 6 日《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《关于召开 2017 年年度股东
大会的公告》（公告编号：2018-048）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于注销分公司的议案》
同意注销成都市路桥工程股份有限公司凉山州分公司、成都市路桥工程股份
有限公司重庆分公司。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
