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成都路桥:第五届董事会第二十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-06
						成都市路桥工程股份有限公司
             第五届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次
会议于2018年6月5日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月30
日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持,应参加
表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了以下议案:
    (一)《关于召开2017年年度股东大会的议案.》
    定于 2018 年 6 月 26 日(周二)召开 2017 年年度股东大会,股权登记日 2018
年 6 月 19 日。
    具体内容详见 2018 年 6 月 5 日巨潮资讯网及 2018 年 6 月 6 日《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上发布的《关于召开 2017 年年度股东
大会的公告》(公告编号:2018-048)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (二)《关于注销分公司的议案》
    同意注销成都市路桥工程股份有限公司凉山州分公司、成都市路桥工程股份
有限公司重庆分公司。
    投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                      成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年六月五日
  附件:公告原文
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