成都市路桥工程股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会 议于2018年2月11日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月5日以电话、 专人送达方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会 主席王建勇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议通过了《关于2017年度计提 资产减值准备的议案》。 监事会认为,公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分;符合 《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司 资产状况和经营成果。 投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司监事会 二〇一八年二月十二日
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公告日期:2018-02-13 |
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附件:公告原文 |
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