成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于2018年2月11日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月5
日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了以下议案：
（一）《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：
2018-017）详见2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为，本次计提2017年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其
他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2017
年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值和
2017年度的经营业绩。
独立董事对计提2017年度资产减值准备发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2018-015）详见于2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
投票表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
