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成都路桥:第五届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-02-13
						成都市路桥工程股份有限公司
           第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    成都市路桥工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次
会议于2018年2月11日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月5
日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持,应参加
表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了以下议案:
    (一)《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
    《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》(公告编号:
2018-017)详见2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
    (二)《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
    董事会认为,本次计提2017年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其
他有关法规进行的,符合谨慎性原则,计提依据充分。计提减值准备后,2017
年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值和
2017年度的经营业绩。
    独立董事对计提2017年度资产减值准备发表了独立意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:
2018-015)详见于2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投票表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事关于 2017 年度计提资产减值准备的独立意见。
    特此公告。
                                       成都市路桥工程股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年二月十二日
  附件:公告原文
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