厦门金达威集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2019年6月18日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年6月13日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌主持。公司董事会成员应到九人，实到九人，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
同意公司将持有的厦门金达威体育文化传媒有限公司（以下简称“金达威体育”）51%的股权进行转让，其中转让给厦门金达威投资有限公司18.5%，转让给王逸才先生32.5%。转让后，公司将不再持有金达威体育股权。
本次交易方包括公司实际控制人、董事长兼总经理江斌先生，公司控股股东厦门金达威投资有限公司，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事江斌先生、陈佳良先生已回避表决。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-065号《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。
独立董事发表了事前认可和明确同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于境外子公司联合向银行申请授信额度并以自有资产提供担保的议案》
公司美国控股子公司DOCTOR'S BEST INC. （以下简称“DRB”）及全资
子公司Zipfizz Corporation(以下简称“Zipfizz”)因业务发展的需要，共同向MUFGUNION BANK, N.A.申请4000万美元的授信额度，贷款期限三年，贷款利率以双方签订的资金借款合同为准。DRB和Zipfizz以自有资产为上述银行授信额度提供担保。授权上述子公司负责人签署本次交易的有关文件。
具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-066号《关于境外子公司联合向银行申请授信额度并以自有资产提供担保的公告》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会二〇一九年六月十八日