厦门金达威集团股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2018 年 5 月 18 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018 年 6 月 4 日 14：30 开始
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 3 日－2018 年 6 月 4 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 月 4 日上午 9:30－
11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018 年 6 月 3 日 15:00 至 2018
年 6 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议
室；
（四）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长江斌先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共 14 人，代表股份 220,175,880
股，占公司有表决权总股份的 35.7149%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 218,486,532 股，
占公司有表决权总股份的 35.4409%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,689,348 股，占上市公司总股份的
0.2740％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 2,300,248 股，占上市公司总股
份的 0.3731％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 610,900 股，占上市公司总股份
的 0.0991％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,689,348 股，占上市公司总股份的
0.2740％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
1、 《关于为全资子公司 KUC Holding 提供内保外贷的议案》
总表决情况：
同意 220,175,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月四日
