厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2017 年 9 月 22 日上午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以通讯表决
方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 19 日以通讯方式发出，并获全
体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，
实到九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于增加
2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
同意公司（含子公司）将 2017 年度与中牧实业股份有限公司预计发生的日
常关联交易额度金额由 5,000 万元调增至 8,000 万元。具体内容详见公司刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第
2017-070 号《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》。
关联董事王建成先生、于雪冬女士回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构华泰联合
证券有限责任公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增
加公司 2017 年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内，无需提交股
东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十二日
