常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
常州亚玛顿股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年7月25日以电子邮件形式发出,并于2019年7月30日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合,会议由公司监事会主席王培基先生主持,应到监事3名,实到监事3名,其中3名监事现场出席,夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况:
经过审议,与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
同意选举王培基先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会表决通过之日起至本届监事会任期届满止。(简历详见附件)
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司监事会
二○一九年七月三十一日
附件:第四届监事会主席简历
王培基先生:1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职,现任公司采购部经理。
截至披露日,王培基先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询,王培基先生不属于“失信被执行人”,亦不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指导》第 3.2.3 条所规定的不适合担任监事的情形。