大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2019年8月5日以专人送达的方式发出，于2019年8月8日15时30分以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连美吉姆教育科技股份有限公司2019年公司章程修正案》。
(二)审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会2019年8月9日