深圳丹邦科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2019年1月3日以专人送达、电子邮件或电话等方式发出，会议于2019年1月7日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请人民币10000万元流动资金贷款的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元，可循环使用。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司无偿为此贷款承担连带责任保证。公司法定代表人刘萍先生个人无偿为此项贷款承担连带责任保证。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
同意接受公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司及实际控制人刘萍先生为公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请一年期流动资金贷款人民币10000万元提供连带责任保证。此连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见2019年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股
东、实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事就此发表了事前认可意见和独立意见。表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，1票回避。关联董事刘萍先生回避表决。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年1月7日