深圳丹邦科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发
展战略目标的实现，特制定本制度。
第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事、监事和高级管理人员。
第三条 遵循原则：
（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；
（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬管理制度，公司董事会负责审议
公司高级管理人员的薪酬管理制度。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬
标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负
责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管
理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准及构成
第七条 公司独立董事的任职津贴为人民币 12 万元/年，除此之外，不在公司享
受其他收入、社保待遇等。
第八条 在公司及子公司兼任其他职务的董事，按照所兼任的高级管理人或其他
职务对应的薪资管理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。
第九条 公司监事按照内部薪酬制度，以其在公司内的实际岗位领取薪酬。
第十条 公司相关管理人员的薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成。
其中总经理的基本薪酬为人民币 70.32 万元/年，副总经理基本薪酬为人民币
37.92 万元/年，财务总监的基本薪酬为 25.20 万元/年,董事会秘书的基本薪酬为人民
币 32.40 万元/年。在公司担任多项职务的高级管理人员，只能按基本薪酬最高的单
项职务领取相应薪酬。绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经
营绩效相挂钩。
第四章 薪酬支付
第十一条 公司董事、监事的津贴或薪酬以及高级管理人员的基本薪酬按月发
放，高级管理人员的绩效薪酬根据考核周期发放。
第十二条 公司发放的董事、监事及高级管理人员的薪酬均为税前金额。
第十三条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十四条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可
以不予发放绩效薪酬或津贴；
1、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
4、公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章 薪酬调整
第十五条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化
而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十六条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行
业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
2、通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬
调整的参考依据；
3、公司盈利状况；
4、组织结构调整；
5、岗位发生变动的个别调整。
第十七条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立
专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第六章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》
等相关规定执行。
第十九条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释和修订。
第二十条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
二 0 一八年五月
