深圳丹邦科技股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次
会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司 2017 年年度股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议：2018 年 6 月 5 日（周二）下午 14:00
（2）网络投票：2018 年 6 月 4 日- 2018 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6
月 5 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 4 日 15:00 至 2018 年 6 月 5 日 15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年 5 月 29 日（周二）
7、会议出席对象
（1）截至 2018 年 5 月 29 日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股
东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
8、会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9009 号深圳华侨城洲际大酒店
一楼马德里厅
二、会议审议事项
1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于制订<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
10、审议《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
10.1 选举刘萍先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2 选举任琥先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3 选举刘文魁先生为公司第四届董事会非独立董事
11、审议《关于董事会独立董事换届选举的议案》；
11.1 选举龚艳女士为公司第四届董事会独立董事
11.2 选举陈文彬先生为公司第四届董事会独立董事
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；
12.1 选举殷鹰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.2 选举周鸾斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
14、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
15、《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》；
16、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案已经第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议、
第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议等审议通过，具体内
容详见 2018 年 4 月 28 日、2018 年 5 月 16 日《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）刊登的相关公告。
上述议案 10、11、12 将采用累积投票制的方式逐项表决选举，应选举非独
立董事 3 人、独立董事 2 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股
东大会方可进行表决。
上述议案 8 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案 5、6、7、9、10、11、13、16 属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：（1）、上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 √
《关于制订<未来三年（2018-2020 年）股东回
9.00 √
报规划>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 应选 3 人
10.01 选举刘萍先生为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举任琥先生为第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举刘文魁先生为第四届董事会非独立董事 √
11.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 应选 2 人
11.01 选举龚艳女士为第四届董事会独立董事 √
11.02 选举陈文彬先生为第四届董事会独立董事 √
12.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选 2 人
12.01 选举殷鹰先生为第四届监事会非职工代表监事 √
选举周鸾斌先生为第四届监事会非职工代表监
12.02 √
事
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管
13.00 √
理制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的
15.00 √
议案》
16.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018 年 5 月 30 日 ~ 2018 年 6 月 1 日（上午 09：00-11：
30，下午 13：30-16：30）
2、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路 8 号丹邦科技大
楼 3 楼董事会秘书办公室。
3、登记方式：
拟出席本次会议的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表（请见附件
3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。电子邮件、信函或传真登记注明“股东大会登记”字样，以送达并电话
确认为准。本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。
登记材料：
（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证
件、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理
人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 须
持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身
份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附
件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理
登记。
（3）上述登记均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股
东登记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。
4、会议联系方式：
联系人：莫珊洁、谭小珍
电话：0755-26511518
传真：0755-26981518-8518
邮箱：lc@danbang.com
邮编：518057
5、注意事项：
（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带登记资料文件原
件到会场办理签到进场。
（2）出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
4、公司第三届监事会第十五次会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
3、《2017 年度股东大会会议登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362618。
2、投票简称：“丹邦投票”。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案 10.00，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独立
董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案 11.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案 12.00，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非
职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 4 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 6 月 5 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席深圳丹邦科技股份
有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议
事项及内容，表决意见如下：
该列打 表决意见
提案 勾的栏 同 反 弃
提案
编码 目可以
投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于修订《公司章程》部分条款的议案》 √
《关于制订<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划> √
9.00
的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 应选 3 人 同意票数
10.01 选举刘萍先生为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举任琥先生为第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举刘文魁先生为第四届董事会非独立董事 √
11.00 《关于董事会独立董事换届选举的议案》 应选 2 人 同意票数
11.01 选举龚艳女士为第四届董事会独立董事 √
11.02 选举陈文彬先生为第四届董事会独立董事 √
12.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选 2 人 同意票数
12.01 选举殷鹰先生为第四届监事会非职工代表监事 √
12.02 选举周鸾斌先生为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度> √
13.00
的议案》
14.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
委托人盖章(签名)：
委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2018 年 月 日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
备注：
1、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
2、委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见，在累积投
票表决意见的相应栏中填入投票数。
附件 3：
深圳丹邦科技股份有限公司
2017 年度股东大会会议登记表
法人股东名称/自然人股东姓名
股东地址/住所
企业法人营业执照号码/身份证号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（注）
是否委托他人参加
受托人姓名
受托人有效身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系传真
联系地址与邮编
注：截至本次股权登记日 2018 年 5 月 29 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
股东签字（法人股东盖章）：_______________________
日期： 年 月 日
