广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2018 年 5 月 9 日以传真等方式发出通知，2018 年 5 月 14 日在公司
会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，经与会董
事认真审议，通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对限制性股票激
励计划部分激励股份回购注销的议案》。
本议案具体内容详见 2018 年 5 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注
销的公告》。
二、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于减少公司注册资
本并修订<公司章程>的议案》。
本议案具体内容详见 2018 年 5 月 15 日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》。
本议案需经股东大会审议通过。
特此公告。
备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018 年 5 月 14 日
