证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2018-68号
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况1、本次股东大会召开时间（1）现场会议召开时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2018年9月13日~9月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00～2018年9月14日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计16名，代表有表决权股份共323,176,701股，约占公司股份总数的57.5455%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有6人，代表有表决权股份303,989,828股，约占公司总股份数的54.1290%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有10人，代表有表决权股份19,186,873股，约占公司总股份数的3.4165%。
（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占本公司总股数的0.00%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份预案的议案》
2.1、回购股份的目的和用途表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%
2.2、回购股份的种类表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%
2.3、回购股份的方式表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%
2.4、回购股份的价格区间、定价原则表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.5、回购股份的数量及占总股本的比例表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.6、回购股份的期限
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.7、用于回购的资金总额及资金来源表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
2.8、决议的有效期表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意323,176,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：26,336,610股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
上述各议案均获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的第2～第5项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过；第1项议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上表决通过。
本次会议议案内容详见2018年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第十四次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海瑛明律师事务所北京分所2、律师姓名：陈志军、曾彩阳3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于公司2018年第三次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会2018年9月14日