奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2018 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2018 年 5 月 31 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 14 日~6 月 15 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 15 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 6
月 14 日 15:00～2018 年 6 月 15 日 15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 12 名，代表有表决权股份共
321,402,950 股，约占公司股份总数的 57.3213%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 6 人，代表有表决权股份
316,311,948 股，约占公司总股份数的 56.4134%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 6 人，代表有表决权股份 5,091,002 股，约占公司
总股份数的 0.9080%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.00%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更公司经营场所的议案》
表决结果为：同意 321,396,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 6,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：8,756,502 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9258%；6,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0742%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
（二）《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意 321,396,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 6,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：8,756,502 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9258%；6,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0742%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（三）《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
表决结果为：同意 321,396,450 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9980%；反对 6,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0020%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：8,756,502 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 99.9258%；6,500 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 0.0742%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
本次会议议案内容详见 2018 年 5 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
第四届董事会第十二次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海瑛明律师事务所北京分所
2、律师姓名：陈志军、曾彩阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、上海瑛明律师事务所北京分所《关于公司 2018 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 15 日
