江苏爱康科技股份有限公司第三届董事会第五十五次临时会议决议公告
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第五十五次临时会议于2019年2月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯表决方式出席会议（通知于2019年1月31日以邮件方式送达全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》。
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及相关各方积极推进相关工作，公司与相关各方就本次发行股份购买资产事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于交易双方在谈判过程中对于协议部分条款无法达成一致，经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东的利益，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
本次发行股份购买资产交易各方未就具体方案最终达成正式协议，交易各方对终止本次交易无需承担任何法律责任。公司目前整体经营状况良好，终止本次发行股份购买资产对公司业绩无直接影响，不会对公司未来的发展战略、经营规
划以及正常生产经营造成不利影响。
公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。独立董事对本次事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。三、备查文件
1、第三届董事会第五十五次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十五次临时会议的独立意见；特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日