江苏国信股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始，
会期半天。
（2）网络投票时间：2018年5月17日至2018年5月18日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月
18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：南京国信大酒店三楼神州厅
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5. 会议主持人：董事长浦宝英女士
6. 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等
法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 名，代表有
表决权股份数 2,832,504,101 股，占公司股份总数的 87.069707%。其
中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 名，代表有表决权股
份数 2,832,480,501 股，占公司股份总数的 87.068982%；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代
表共 2 人，代表有表决权股份数 23,600 股，占公司股份总数的
0.000725%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除
公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份数 106,875,342 股，
占公司股份总数的 3.285293%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩
律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师见证了本次股东大会并出
具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案。表决情况如下：
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下议案，表决情况如下：
1、审议并通过了《2017 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票 2,832,504,001 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999996% ； 反 对 票 100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
0.000004%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
2、审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票 2,832,504,001 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999996% ； 反 对 票 100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
0.000004%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
3、审议并通过了《2017 年年度报告》及摘要
表决结果：赞成票 2,832,504,001 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999996% ； 反 对 票 100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
0.000004%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.999906%%；反对票
100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000094%；
弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
4、审议并通过了《2017 年度财务决算报告》
表决结果：赞成票 2,832,504,001 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999996% ； 反 对 票 100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
0.000004%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
5、审议并通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
表决结果：赞成票 2,832,480,501 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999167%；反对票 23,600 股，占出席会议有表决权股份的
0.000833%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,851,742 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.977918%；反对票
23,600 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.022082%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
6、审议并通过了《2017 年度利润分配预案》
表决结果：赞成票 2,832,504,001 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999996% ； 反 对 票 100 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
0.000004%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.999906%；反对票 100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000094%；弃
权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议并通过了《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议
案》
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省国信资产管理集团
有限公司、江苏舜天国际集团有限公司、江苏舜天国际集团机械进出
口有限公司、江苏舜天资产经营有限公司在表决时予以回避，不参与
投票表决，其所代表的有表决权的股份数2,725,628,759股不计入有效
表决权股份总数，实际有表决权股份数为106,851,742股。
表决结果：赞成票 106,875,242 股，占出席会议有表决权股份的
99.999906%；反对票 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000094%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.999906%%；反对票
100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000094%；
弃权票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
8、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：赞成票 2,832,504,001 股，占出席会议有表决权股份
的 99.999996%；反对票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权
票 100 股，占出席会议有表决权股份的 0.000004%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成票 106,875,242 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.999906%%；反对票 0
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权票 100
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.000094%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会作了 2017 年度述职报告。公司独
立董事的述职报告全文已于 2018 年 4 月 26 日刊登在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所朱东律师、朱春雨律师
到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次
股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、
《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法
有效。
六、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2017 年度股东大会决
议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意
见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2018 年 5 月 19 日
