上海姚记扑克股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年10月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第十九次会议,会议审议并通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司2018年第二次临时股东大会已授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划的相关事项,故本次增加注册资本及修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
根据《公司法》等相关规定,《公司章程》的具体修订内容如下:
一、原“第六条” 为:
公司注册资本为人民币397,169,187元。现“第六条”修改为:
公司注册资本为人民币397,769,187元。二、原“第十七条” 为:
公司股份总数为397,169,187股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。现“第十七条”修改为:
公司股份总数为397,769,187股, 均为普通股, 并以人民币标明面值。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年10月10日