上海姚记扑克股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2018 年 5 月 23 日下午 2:00。
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号上海姚记扑克股份有限公司
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 9 名，代表有表决权股份
159,217,835 股，占公司股份总数的 40.0882%，其中：参加现场会议的股东及代
表 6 名，代表有表决权股份 159,201,395 股，占公司股份总数的 40.084%；参加
网络投票的股东 3 人，代表股份 16,440 股，占上市公司总股份的 0.0041%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 279,099 股，占上市公司总股份
的 0.07027％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 262,659 股，占上市
公司总股份的 0.06613%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 16,440 股，占上
市公司总股份的 0.0041%
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
4、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
6、审议通过了《关于公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
7、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
8、审议通过了《2017 年内控自我评价报告的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
9、审议通过了《关于股东未来分红回报规划（2018-2020）的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
10、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
的议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
11、审议通过了《全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁
部分厂房的议案》
表决结果为: 赞成: 412,059 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数的
99.9903%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.0097%；弃权:
0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
12、审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的
议案》
表决结果为: 赞成: 159,217,795 股, 赞成占参加会议有效表决权股份总数
的 99.99997%；反对: 40 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.00003%；
弃权: 0 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果: 赞成: 279,059 股, 占出席会议的
中小股东持有表决权股份数的 99.9857%; 反对: 40 股, 占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的 0.0143%; 弃权: 0 股, 占出席会议的中小股东持有表决权
股份数 0%。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所张征轶、周小龙律师出席了本次股东大会到会见证本次年度
股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序
符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的出席会议人员资格合法
有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2018年5月23日
