石家庄以岭药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第六
届董事会第十一次会议，决议召开公司2018 年第一次临时股东大会，现将有关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）下午 14:55
（2）网络投票时间： 2018 年 4 月 11 日-4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 4 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 11 日
15:00 至 4 月 12 日 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的
股权登记日为 2018 年 4 月 4 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
7、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南
角）以岭健康城会议室。
二、会议审议事项
1、关于增加公司经营范围的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见刊登于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编
号：2018-012）。上述议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加公司经营范围的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡原件及复印件进行登记（复印
件公司留存）； 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登
记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委
托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权
委托书进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面
信函或传真须在 2018 年 4 月 11 日下午 17：00 时前送达至公司（书面信函登记以
公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高新区天山大街
238 号石家庄以岭药业股份有限公司董事会办公室，邮编：050035），传真登记请
发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件。
本公司不接受电话方式登记。
2、现场登记时间：2018 年 4 月 11 日上午 10:00-11:00
现场登记地点：石家庄高新区天山大街 238 号（珠江大道和珠峰大街交口东南
角）以岭健康城一楼大厅。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人： 王华、申焕然、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
2、会期费用：与会股东交通及食宿费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，投票简称为“以岭
投票”。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 总议案：除累积投票提案外的所有提案
1 关于增加公司经营范围的议案 1.00
2 关于修改《公司章程》的议案 2.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于该议案填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2018 年 4 月 12 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30 — 11:30 和 13:00 —
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2018年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2018 年 4 月 12 日召
开的石家庄以岭药业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本
人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司/本人承担。
授权委托有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 关于增加公司经营范围的议案
议案 2 关于修改《公司章程》的议案
（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数： 股
被委托人签字： 被委托人身份证号码：
委托日期：2018 年 月 日
