石家庄以岭药业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017 年 7 月 13 日下午 14:50
（2）网络投票时间：2017 年 7 月 12 日-13 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 7 月 13 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 7 月 12
日 15:00 至 7 月 13 日 15:00 的任意时间
2、会议地点：石家庄高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14 人，
代表股份 571,795,801 股，占公司总股本的 47.4761%。
2、现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份
571,794,601 股，占公司总股本的 47.4760%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,200 股，占公司总股本的 0.0001％。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
出席现场投票及网络投票的中小投资者共 6 人，代表股份 352,761 股，占公
司总股本的 0.0293%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会
议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，
审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于子公司与关联方共同投资设立子公司的议案》；
该议案为关联交易，参加本次股东大会的关联股东以岭医药科技有限公司、
吴相君和吴瑞在表决时进行了回避。该三名关联股东所持表决权股份数量合计为
561,844,646 股。
表决情况：同意 9,951,155 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 352,761 股，占出席会议中小投东所持股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；
表决情况：同意 571,795,501 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9999%；反对 300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 352,461 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.9150%；反对 300 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.0850%；弃权 0 股。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 571,795,501 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.9999%；反对 300 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0
股。
其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司 5%以下股
份的中小股东表决情况：同意 352,461 股，占出席会议中小投东所持股份的
99.9150%；反对 300 股，占出席会议中小投东所持股份的 0.0850%；弃权 0 股。
该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章
程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于以岭药业 2017 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 13 日
