以岭药业：第五届监事会第十九次会议决议公告

                   石家庄以岭药业股份有限公司
                 第五届监事会第十九次会议决议公告
    石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2015 年 8 月 31
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2015 年 8 月 20 日以电
话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。会议由公司监事会主席高学东主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决
方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了《关于子公司与河北以岭医院签署委托
经营管理协议的议案》。
    监事会认为：本次关联交易事项的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                          石家庄以岭药业股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2015 年 9 月 1 日