石家庄以岭药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

                  石家庄以岭药业股份有限公司
             2014 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东
大会于 2014 年 4 月 12 日在石家庄高新区天山大街 238 号凯旋门大酒店采取现场
投票方式召开。本次会议通知已于 2014 年 3 月 28 日在中国证监会指定信息披
露网站和报刊公告。出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份
336,387,466 股，占公司总股本的 59.66%。公司董事长吴以岭先生主持会议，公
司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召
开和出席情况及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    出席会议的股东及股东代理人通过现场投票表决方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
    表决情况：同意 336,384,511 股，占有表决权总数的 99.9991%；反对 2,955
股，占有表决权总数的 0.0009%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
    2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》。
    表决情况：同意 336,387,466 股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
    3、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。
    表决情况：同意 336,387,466 股，占有表决权总数的 100%；反对 0 股，占有
表决权总数的 0%；弃权 0 股，占有表决权总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫凯文律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如
下：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药
业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程
的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意
见书。
     特此公告。
                                              石家庄以岭药业股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2014 年 4 月 12 日