海南瑞泽新型建材股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议召开通知于2019年7月31日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2019年8月5日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于接受实际控制人提供的无息借款暨关联交易的议案》
经监事会认真审议，监事会认为本次关联交易为无息借款，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，且有利于支持公司的发展，因此同意公司接受冯活灵先生提供的不超过人民币4,000万元的无息借款，同意公司就上述借款事项与冯活灵先生签订相应的《借款合同》，具体内容见同日披露的《关于实际控制人向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司监事会
二○一九年八月五日