证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-070
海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）
5、本次临时股东大会审议的议案一属于特别决议事项，已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年6月12日 14:30
网络投票时间：2019年6月11日-2019年6月12日其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年6月11日15:00-2019年6月12日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2019年6月6日
3、会议召开地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张海林先生因出差未能出席本次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，本次临时股东大会由公司董事会过半数董事
共同推举董事陈宏哲先生主持。
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、会议出席总体情况：
参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共19名，代表股份数为198,611,004 股，占公司有表决权股份总数的17.2082%。
（1）现场投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人8名，代表股份数为198,465,204 股，占公司有表决权股份总数的17.1955%。
其中委托出席会议情况：冯活灵先生委托公司实际控制人之一张艺林先生代为投票表决；领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东11名，代表股份数为145,800股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
2、中小投资者出席情况：
参加本次临时股东大会的中小投资者共12名，代表股份数为912,504股，占公司有表决权股份总数的0.0791%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者1名，代表股份数为766,704股，占公司有表决权股份总数的0.0664%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的中小投资者11名，代表股份数为145,800股，占公司有表决权股份总数的0.0126%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意198,582,804股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9858%；反对26,700股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0134%；弃权1,500股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况为：同意884,304股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9096%；反对26,700股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数2.9260%；弃权1,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意198,581,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对28,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0142%；弃权1,500股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况为：同意882,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7452%；反对28,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数3.0904%；弃权1,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%。
（三）审议通过《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意198,581,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9850%；反对28,200股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0142%；弃权1,500股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况为：同意882,804股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的96.7452%；反对28,200股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数3.0904%；弃权1,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%。
四、律师出具的法律意见
上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及有关规范性文件的要求，符合《公
司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
五、备查文件1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
二〇一九年六月十二日