山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》
本报告详细内容刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告无需提交股东大会审议。关联董事张恭运先生、张岩先生、张伟先生、单既强先生、宫耀宇先生进行了回避表决。独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》
经审核，董事会全体成员认为《2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会二〇一八年十月二十四日