浙江省围海建设集团股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“围海股份”或“公司”） 因
公司 PPP 项目业务发展需要，公司和公司全资子公司湖州甬旺投资有限公司（以
下简称“甬旺投资”）共同出资设立全资子公司安吉宏旺建设有限公司（最终以
工商登记为准，以下简称“宏旺建设”），注册资本 25,404 万元，其中公司出资
7,621.2 万元，占注册资本的 30%，甬旺投资出资 17,782.8 万元，占注册资本的
70%。
2、审批程序
2018 年 2 月 5 日公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》，同时，公司董事会授予公司管理层全权办理控
股项目公司的注册登记工作。根据《公司章程》的相关规定，本次设立控股项目
公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、工商信息
公司名称：安吉宏旺建设有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
注册资本：25,404 万元人民币
注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路晓墅社区（何宝安房屋）（最
终以工商登记注册备案为准）
企业类型：内资企业
法定代表人：何宝安
出资方式：货币出资
经营范围：基础设施建设，市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理
工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程（以工商核定为准）
2、股权结构
股东名称 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）
围海股份 货币 7,621.2
甬旺投资 货币 17,782.8
合计 - 25,404
三、宏旺建设股东方介绍
湖州甬旺投资有限公司
注册资本：壹亿元整
注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路晓墅社区（何宝安房屋）
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
法定代表人：何宝安
经营范围：实业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
相关关系说明：甬旺投资系围海股份全资子公司
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
本次设立宏旺建设，主要基于公司未来在安吉县梅溪镇PPP业务发展的需要，
有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证更好的推进安吉县梅溪镇小城市
培育建设PPP项目的实施。
（二）存在的风险
项目主要存在宏旺建设在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的工程
管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该
全资子公司稳定快速发展。
五、备查文件
《第五届董事会第三十次会议决议》
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月六日
