围海股份：第五届董事会第三十次会议决议的公告

浙江省围海建设集团股份有限公司
            第五届董事会第三十次会议决议的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十
次会议通知于 2018 年 1 月 31 日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事，
董事会于 2018 年 2 月 5 日以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，7 名董事参加
了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议：
       一、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司
的议案》
       具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于设立全资子公司的公告》
（公告编号 2018-025）。
    备查文件
    第五届董事会第三十次会议决议
       特此公告。
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇一八年二月六日